鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600784         证券简称：鲁银投资          编号：临2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第一次会议通知于2020年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月3日上午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。经半数以上监事共同推举，会议由公司监事牟晶晶女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　会议选举牟晶晶女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月3日

　　牟晶晶女士简历

　　牟晶晶，女，1981出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任山东省鲁商置业有限公司财务部主管、审计部主管，山东省商业集团有限公司资金管理部、财务部、会计部经理，山东省商业集团财务有限公司审计稽核部部门负责人，山东环城城建工程有限公司副总经理兼任财务负责人，国泰租赁有限公司财务部副总经理(主持工作)，山东国泰实业有限公司财务总监兼财务部部长，山东国泰实业有限公司监事，国泰租赁有限公司财务部总经理。现任山东国惠投资有限公司财务部部长，鲁银投资集团股份有限公司监事会主席。