浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-023

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日在公司会议室召开第六届监事会第二十三次会议。本次会议的通知已于2020年3月24日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　监事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2019年度审计报告及财务报表的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（六）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.30元（含税），同时以资本公积金转增股本每10股转增4股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　（八）审议通过《关于2019年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　（九）审议通过《关于2019年度环境报告书的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　（十）审议通过《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司此次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　（十四）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司2019年度日常关联交易在预计额度内进行，2020年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。

　　表决结果：同意2票、反对 0 票、弃权 0 票、回避1票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月7日