安徽应流机电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603308         证券简称：应流股份       公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月3日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　鉴于应流股份第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份董事会提名由杜应流、林欣、丁邦满、涂建国、姜典海、徐卫东作为应流股份第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），由王玉瑛、程晓章、李锐作为应流股份第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　以上董事会成员候选人如经股东大会选举通过，将共同组成应流股份第四届董事会。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。应流股份第四届董事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-007）。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月七日

　　附件：

　　第四届董事会董事候选人简历

　　杜应流先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，第十二届、十三届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司执行董事兼总经理。

　　林  欣先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，霍山衡新投资管理有限公司执行董事，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　丁邦满先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理、美国Apriso公司中国区咨询经理、安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。

　　涂建国先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

　　姜典海先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电股份有限公司采购总监。

　　徐卫东先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

　　王玉瑛女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科员，安徽中健会计师事务所所长。现任安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司总经理，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所所长，安徽筑瑞投资管理有限公司董事长，安徽省造价咨询协会理事，安徽省税务师协会理事，中国宣纸股份有限公司独立董事，安徽富煌钢构股份有限公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董事，同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。

　　程晓章先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。原安徽工学院内燃机本科专业工学学士；浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士；德国罗斯托克大学访问学者；现任合肥工业大学汽车与交通工程学院动力机械系系主任。承担《能源与动力工程专业导论》、《内燃机构造》、《内燃机原理》、《涡轮机原理》等本科课程和《内燃机工作过程》、《内燃机动力学》等研究生课程的教学工作，主持和参与科研工作项目10余项，发表论文20余篇，主编和参编本科教材5部。

　　李  锐先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师，高级会计师职称。现任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长，安徽财经大学硕士生导师，安徽省注册税务师协会副会长，安徽省总会计师协会副会长，中国注册税务师协会常务理事中国注册税务师协会特聘授课专家，安徽省注册税务师专家援助组副主任委员。