浙江康盛股份有限公司 关于签署合作推进氢能汽车产业发展战略 框架协议的公告

　　证券代码：002418         证券简称：康盛股份         公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次签署的《战略框架协议》仅为协议各方根据合作意向达成的战略性、框架性约定，不具有法律约束力，协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。待合作事项的具体方案明确后，公司将按照《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。

　　预计本协议不会对公司2020年度的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、战略框架协议的概况

　　近日，为了实现浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）与张家口市人民政府（以下简称“张家口市政府”）、中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）在氢能源汽车产业和基金的深度合作，经友好协商，三方签署了《合作推动氢能汽车产业发展战略框架协议》（以下简称“《战略框架协议》”或“本协议”）。

　　本协议为战略性框架协议，预计不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响。

　　目前本协议涉及到的事项尚在协商阶段，无需提交董事会会议或者股东大会审议。待合作事项的具体方案明确后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

　　二、合作方介绍

　　（一）张家口市人民政府

　　张家口市面临着京津冀协同发展、筹办举办2022年冬奥会、建设国家可再生能源示范区三大历史发展机遇，作为国务院批复的全国唯一的可再生能源示范区，国家对张家口发展氢能产业给予了很大的支持，河北省政府也把氢能的开发和利用列入张家口市“3+2”主导产业大力推动。通过政策支撑、规划引领、项目带动、科技创新、应用示范，目前张家口已经成为国内氢能生态建设较为完善的城市，氢能张家口城市新名片越发响亮。2019年6月，全球环境基金（GEF）、联合国开发计划署（UNDP）、科技部，对张家口市在氢能示范应用方面的努力给予高度肯定，授予“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目示范城市”荣誉称号。

　　（二）中植企业集团有限公司

　　公司名称：中植企业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110000606346620X

　　注册地址：北京市朝阳区东四环中路39号A单元1515

　　注册资本：500,000万元人民币

　　法定代表人：刘秀坤

　　成立时间：1989年4月15日

　　经营范围：资产投资及资产管理；销售矿产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品，不含化学危险品）、煤炭制品、石油制品、机械电器设备、五金交电、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发；投资咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　中植集团是中国领先的、以实体产业投资为核心的综合性企业集团，多年来在资产管理、产业投资、金融服务等领域积累了丰富的实操经验和优越的资源优势。

　　中植集团与公司受同一实际控制人解直锟先生控制，为公司关联企业。

　　三、战略框架协议主要内容

　　（一）合作主体：浙江康盛股份有限公司、张家口市人民政府和中植企业集团有限公司（以下简称“三方”）

　　（二）合作宗旨

　　三方坚持“优势互补、共同发展”的合作精神，充分发挥各自的资源、资本优势，以市场为导向，以本次合作为契机，充分整合、发挥各方的优势，精诚合作，在氢能汽车产业领域开展更加广泛深入的合作，共同推动张家口市氢能之都建设。

　　（三）合作主要内容

　　1、在张家口市建设新能源专用车整车制造厂

　　依托公司整车技术制造优势，在张家口市建设新能源专用车（含纯电动和氢燃料电池）整车制造厂，由张家口市政府建设标准厂房并提供政策支持，公司租赁厂房投资建设汽车生产线，规划年产能1500台（其中包括新能源客车、物流车和环卫等专用车），力争在2021年内建设完毕并投产，实现新能源汽车本地规模化生产和运营，合力打造具有行业重要影响力的本地整车制造企业。

　　2、组建氢能基金

　　与张家口市政府共同设立氢能基金，一期规模10亿元，开展氢能产业的推广应用，进一步推动张家口新能源产业的高质量发展。

　　3、孵化本地产业链

　　为孵化本地产业链和扶持本地车企发展，在同等产品质量条件下，公司优先采购张家口本地企业生产的材料和配件，同时张家口市优先采购公司的产品，实现互利共赢，共同发展。

　　（四）氢能基金核心要素

　　1、基金名称：张家口-中植氢能产业基金（以工商注册登记为准）。

　　2、组织形式及注册地址

　　（1）本基金为有限合伙制。

　　（2）基金注册地拟为：河北省张家口市（以工商登记为准）。

　　（3）注册时间：基金在2020年底前注册完毕。

　　3、基金规模

　　一期基金规模10亿元（暂定），其中张家口市政府出资2亿元，公司与中植集团出资2亿元，社会资本（包括国内外金融机构和企业等）出资6亿元。

　　4、基金投资策略

　　（1）专注氢能产业链上下游优质标的企业或项目股权投资，少部分用于优质项目债权投资（限定比例）；

　　（2）关注高效、绿色氢气制备、纯化；长距离、大规模氢气储运等领域具备领先技术优势的标的企业；

　　（3）催化剂、膜电极、电堆集成技术领域具有快速市场化、规模化应用前景的细分赛道龙头企业；

　　（4）优质氢燃料电池整车制造；燃料电池客车、物流车运营企业；有资本化条件的加氢站、混建站项目等。

　　5、基金运作模式

　　（1）基金按照重大事项集体决策、政府参股不控股、项目选择市场化、日常管理专业化、资金使用透明化等原则进行投资决策；

　　（2）基金管理人（执行事务合伙人）由中植集团或中植集团指定具有基金管理人资格的主体担任；

　　（3）投资决策委员会为基金最高决策机构，成员由各合伙人推荐或同意；

　　（4）基金采取承诺出资制，募集资金实际缴付以项目通过投资决策委员会审核为资金缴付前提，各方随项目按照比例出资；

　　（5）返投比例要求60%投资辖区内企业（比例可后期沟通调整）。

　　（6）其他未尽事宜，按照国家发展改革委《政府出资产业投资基金管理暂行办法》和财政部《政府投资基金暂行管理办法》执行。

　　6、基金退出路径

　　（1）投资标的自主IPO或借壳上市；

　　（2）通过中植集团下属上市公司平台并购重组退出；

　　（3）通过ABS、ABN等证券化方式退出。

　　（五）合作机制

　　三方委派各自人员组成固定工作小组，通过各种形式建立有效的日常沟通联络机制，加强各方业务交流与合作，指定具体负责机构及联系人推动合作内容的实施。

　　（六）其它条款

　　1、协议后续合同或协议

　　（1）本合作协议为框架性文件，是对各方权利义务的原则性约定，三方需要进行具体合作时，均须另行签订与合作相对应的合同，并应保证合法合规。本协议约定事项与具体合同不一致的，以具体合同为准，具体合同中没有约定的事项适用本协议。

　　（2）本协议经三方书面同意，可以进行修改或补充，本协议的任何修改或补充均构成本协议不可分割的一部分。

　　2、协议的生效

　　本协议自各方盖章并经各自代表签字之日起生效。

　　四、对公司的影响

　　本次战略框架协议的签署，符合公司重点发展氢能源产业的战略需要，有利于公司市场开拓和产业升级并促进本公司长远发展。未来三方将在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势开展合作，预计本战略框架协议的签署不会对本公司2020年度的经营业绩产生重大影响。

　　五、风险提示

　　（一）截至目前，《战略框架协议》涉及到的事项尚在协商阶段。待合作事项的具体方案明确后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

　　（二）本次签署的《战略框架协议》仅为协议各方根据合作意向达成的战略性、框架性约定，不具有法律约束力，协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合同。期间受各方的审批流程及内部外环境变化的影响，合作事项的具体实施进度及最终合作方案尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《合作推动氢能汽车产业发展战略框架协议》。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月七日