海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：002653 　　　　　证券简称：海思科 　　　　公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

　　会第五十一次会议（以下简称“会议”）于2020年04月02日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年03月30日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于全资孙公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表决,独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。

　　公司全资孙公司Haisco Holdings PTE.LTD.拟与关联法人Haisight Holdings PTE.LTD.共同出资1,250万美元设立HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“海思科控股集团”）。

　　海思科控股集团为推进公司产品在海外的临床研究，拟出资1,100万美元、150万美元分别设立Haisco Innovative Pharmaceutical PTE.LTD.、Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.两家全资子公司，注册资本均为10万美元。

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月07日