烟台中宠食品股份有限公司 关于增资威海好宠电子商务有限公司暨对外投资的公告

　　证券代码：002891             证券简称：中宠股份            公告编号：2020-026

　　债券代码：128054             债券简称：中宠转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、投资标的企业名称：威海好宠电子商务有限公司。

　　3、投资金额：人民币255万元（投资后占标的公司51%的股权）。

　　4、本次交易的资金来源为公司自有资金。

　　近日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）拟向威海好宠电子商务有限公司（以下简称“威海好宠”）增资人民币255万元。公司于2020年4月3日与威海好宠以及北京万峰贸易有限公司（以下简称“北京万峰”）签署了《威海好宠电子商务有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”）。

　　一、本次对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　本次投资前，威海好宠注册资本为人民币500万元，公司与威海好宠以及北京万峰签订增资协议，约定由公司与北京万峰对威海好宠以同比例进行增资合计500万元。其中，公司增资255万元，北京万峰增资245万元，增资完成后威海好宠注册资本增加至人民币1,000万元，公司持股占其增资后注册资本的51%。

　　2、投资生效的审批程序

　　根据相关法律、法规的规定，本次对外投资事项的审批权限在公司董事长审批权限内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　3、是否构成关联交易

　　本次投资前，威海好宠及其原董事、监事、高级管理人员和股东与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

　　二、交易对手方的基本情况

　　公司名称：北京万峰贸易有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期：2011年04月13日

　　住所：北京市通州区西集镇企业发展服务中心888号

　　注册资本：5,000万人民币

　　法定代表人：席小乐

　　经营范围：销售化妆品、日用品、服装鞋帽、箱包、摄影器材、汽车配件、通讯设备、电子产品、文化用品、机械设备、润滑油、体育用品（不含弩）、工艺品（不含文物）、珠宝首饰、五金交电、金属制品、乐器、钟表；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；产品设计；市场营销策划；经济贸易咨询；旅游信息咨询；基础软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工金属制品、仪器仪表；销售食品；劳务分包；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：威海好宠电子商务有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2016年05月23日

　　住所：山东省威海经济技术开发区香港-路-67号-37

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人： 郝忠礼

　　经营范围：网上销售宠物用品、饲料、玩具、工艺品、包装材料、化妆品、钟表、服装服饰、日用百货、建筑材料、装饰材料、电子产品、体育用品、办公用品、渔具及配件、机械设备、农副产品、厨房用具、家电；备案范围内的货物及技术进出口；电子产品研发；宠物饲养及销售；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：威海好宠系公司控股子公司。

　　2、本次增资前，威海好宠的股权信息如下：

　　3、本次增资完成后，威海好宠的股权信息如下：

　　4、威海好宠最近一年一期财务指标

　　四、投资协议的主要内容

　　2020年4月3日，公司与威海好宠以及北京万峰签订增资协议，协议主要条款如下：

　　1、增资方式及增资价款

　　公司与北京万峰拟同比例对威海好宠进行增资，其中公司增资255万元，北京万峰增资245万元。

　　本次增资完成后，威海好宠的注册资本由人民币500万元增加至1,000万元（大写：人民币壹仟万元）。其中，公司持有威海好宠51%的股权，北京万峰持有威海好宠49%的股权。

　　2、增资价款的用途

　　威海好宠应将本次增资的增资价款用于威海好宠的经营以及增资完成后威海好宠董事会或股东会批准的其他用途。

　　3、违约责任

　　本增资协议的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均适用中国的法律。协议各方如在解释或履行本协议时发生争议，应尽量通过友好协商或调解解决。如经过协商或调解无效，任何一方均可将争议提交至烟台市仲裁委员会按照仲裁时该会适用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为烟台。

　　在解决争议期间，除争议事项外，协议各方应继续履行本协议规定的其他各项条款。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的背景和目的

　　随着中国经济的快速发展，人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物行业消费意愿的增强等因素，持续推动宠物行业的发展。通过对国内经济、社会形态和消费观念的变化、宠物产业现状等外部环境进行分析，公司认为国内宠物行业有良好的前景，公司的战略重心将聚焦于国内市场，通过积极开拓和发展国内市场，使国内市场成为公司新的利润增长点。

　　公司本次对控股子公司进行增资旨在增强其资本金实力，增资完成后，威海好宠可以充分发挥其在电商经营方面的优势，为公司应对新零售所带来的机遇与挑战打下良好的基础。威海好宠将充分利用互联网技术，对消费者消费行为、意愿等内容的深入分析以及研究，从而精准地为消费者提供个性化服务，以实现公司业务的良性发展。本次对外投资有利于促进公司推进国内市场的建设，提升公司的整体盈利能力与市场份额，从而进一步提升公司品牌知名度及市场竞争力，符合公司的发展战略和长远利益。

　　2、对公司的影响及可能存在的风险

　　公司本次对外投资事项是在公司战略发展基础上做出的慎重决策，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　由于宠物行业的未来市场竞争日趋激烈，威海好宠在后续经营过程中可能面临短期的市场有效需求不足、业绩不达预期标的的风险。公司将建立完善的风控制度及有效的内部控制制度，提升合资公司的管理水平，利用自身竞争优势，发挥公司在国内外市场的协同作用，抵御经营风险，推动公司的快速发展。

　　本次增资完成后，威海好宠仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　六、备查文件

　　1、《威海好宠电子商务有限公司增资扩股协议》。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月4日