郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002716         证券简称：ST金贵       公告编号：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2020年于3月27日以电话和专人送达的方式发出，于2020年4月3日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。

　　会议由董事长曹永贵先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　内容：详见公司刊登于2020年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　公司监事会已就该议案发表了意见、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会会议的议案》

　　内容：根据《公司法》及公司章程的规定，拟定于2020年4月24日（星期五）下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，详见刊登于2020年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日