深圳市特尔佳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002213                证券简称：特尔佳           公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年4月3日下午15:00；

　　2、网络投票时间：2020年4月3日；

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月3日9:15--15:00。

　　（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 特尔佳会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：本公司董事会；

　　（五）主持人：公司董事长连松育先生；

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计2人，持有公司有表决权股份40,361,915股，占公司股本总额的19.5932%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，经确认，出席现场会议的股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，故以现场方式投票的股东为0人，代表股数0股，占公司股本总额的0.0000%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份40,361,915股，占公司股本总额的19.5932%；

　　（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共0人，代表股份0股，占公司股本总额的0.0000%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

　　1、《关于终止<房屋租赁合同>的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　2、《关于公司闲置厂房出租事项的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　4、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

　　5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　7、《关于修订<累积投票制度>的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详情参见2020年2月26日、2020年3月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

　　（二）律师姓名：何煦、陈特；

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市特尔佳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月3日