江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份        公告编号：2020-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2020年3月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年4月3日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》。

　　公司监事会认为：公司对关联方景德镇市焦化能源有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司、乌海时联环保科技有限责任公司和山东时联黑猫新材料有限公司2020年度日常交易金额情况进行了合理的预计，系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司的有关制度规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

　　二二年四月七日