中交地产股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-051

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年3月24日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十九次会议的通知，2020年4月3日，我司第八届董事会第三十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持.会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年度总裁工作报告>的议案》。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　本项议案详细内容于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<关于2019年度董事会工作报告>的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-052。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年度报告>及摘要的议案》。

　　我司2019年度报告全文于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露，2019年度报告摘要于2020年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-053。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配方案》。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中交地产股份有限公司2019年度母公司实现净利润8,807,562.84元，计提法定盈余公积880,756.28元，年末未分配利润176,468,812.47元。

　　公司合并报表2019年度实现归属于母公司所有者的净利润542,500,319.33元，计提法定盈余公积880,756.28元，年末未分配利润1,926,865,036.68元，资本公积金余额为221,322,602.83元。

　　根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司2019年度实际的现金流情况，拟对公司2019年度利润分配提出如下预案：

　　按年末总股本 534,948,992股为基数，每10股派送1.1元（含税）现金红利，送红股1股，以资本公积向全体股东每10股转增2股。共派发现金58,844,389.12元，送红股53,494,899股，转增股本106,989,798股。本次送股及转增完成后公司总股本变更为695,433,689股。

　　本次利润分配预案中，现金分红占分红总额比例52.38%。

　　本次利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　七、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。

　　八、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-054。

　　九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-055。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-056。

　　特此公告

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年4月7日