浙富控股集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002266            证券简称：浙富控股            公告编号：2020-015

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月2日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于2020年4月3日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经公司监事会对第五届非职工代表监事候选人进行资格审查后，公司监事会同意提名黄俊女士、江成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　二、备查文件

　　1、浙富控股集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙富控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年四月七日

　　附：监事候选人简历：

　　1、黄俊女士，1966年9月出生，中国国籍，大学本科，高级会计师，国际注册内部审计师。现任本公司审计监察中心总经理。

　　截至目前，黄俊女士直接持有公司1,360,000股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　2、江成先生，1983年8月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，技师。现任本公司监事，杭州浙富科技有限公司总经理，公司工会委员。历任公司市场部市场经理。

　　截至目前，江成先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。