南宁八菱科技股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议的公告

　　证券代码：002592               证券简称：八菱科技               公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2020年4月7日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于2020年4月7日通过邮件等方式传达全体董事。会议应到董事7人，实际参与董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　因生产经营需要，公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司需与关联方重庆八菱汽车配件有限责任公司发生采购商品的日常关联交易，公司控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司需与北京安杰玛商贸有限公司、北京朗诺基业投资管理有限公司、安杰玛化妆品（上海）有限公司等关联方发生采购商品、提供或接受劳务、资产租赁等日常关联交易。2020年，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过34,620万元（不含税），其中，公司日常关联交易总金额预计不超过 12,500万元（不含税）；全资子公司柳州八菱日常关联交易总金额预计不超过350万元（不含税）；控股子公司弘润天源日常关联交易总金额预计不超过21,770万元（不含税）。

　　具体内容详见公司于2020年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，审议通过。关联董事顾瑜女士、杨经宇先生、黄志强先生和谭显兴先生回避表决。

　　公司独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　2.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年4月23日（星期四）下午15:00在公司三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2020年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十九次会议决议；

　　2.独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日