环旭电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601231       证券简称：环旭电子        公告编号：临2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

　　截至2019年12月31日，2015年股票期权激励计划共有419人参与行权，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共3,164,450股。2019年12月31日，公司股本增至2,179,088,030股，详见公司于2020年1月4日披露的相关公告（临2020-004）。

　　基于上述情况，公司注册资本2,175,923,580元变更为2,179,088,030元，股份总数由2,175,923,580股变更为2,179,088,030股。此外，根据《公司法》《证券法》的要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，对照表如下。

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　2020年4月8日