亿利洁能股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能            公告编号：2020-021

　　债券代码：122143                债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159                债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405             债券简称：14亿利02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第七届监事会第二十三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

　　经监事会对董事会编制的公司2019年年度报告及其摘要进行审核，认为：

　　1、公司编制的2019年年度报告及其审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2019年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实准确；

　　3、在提出本意见之前，未发现参与公司2019年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　4、报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》

　　和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

　　5、公司2019年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表）为人民币1,687,844,711.22元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,738,940,149股，以此计算合计拟派发现金红利人民币273,894,014.90元（含税）。公司现金分红比例为2019年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润899,964,544.78元的30.43%。

　　公司本次现金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司《2019年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　六、审议通过《公司 2019年度内部控制审计报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　七、 审议通过《关于预计2020年度担保额度的议案》

　　为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行， 同意公司为下属控股公司和参股公司提供不超过人民币1,132,365万元的担保总额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，公司梳理了2019年度募集资金存放与实际使用情况，并编制了《公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。各位监事一致认为报告内容真实、准确。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月8日