上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603991            证券简称：至正股份           公告编号：2020-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年4月7日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席崔传镇先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》

　　监事会认为：本次豁免公司控股股东上海至正企业集团有限公司（以下简称“至正集团”）自愿性股份限售承诺事项的审议及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；本次豁免至正集团自愿性股份限售承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2020-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年4月8日