上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603991             证券简称：至正股份             公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2020-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关联董事侯海良、翁文彪、章玮琴、迪玲芳回避表决。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年4月23日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月8日