中山联合光电科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：300691          证券简称：联合光电         公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为73,272,065.47元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9,425,658.63元后,截至2019年12月31日公司本年度可供分配利润为63,846,406.84元。

　　根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

　　截至2019年12月31日，公司总股本225,064,704股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），合计33,759,705.60元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润51,071,222.08元结转下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性说明

　　以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

　　三、风险提示

　　公司2019年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月八日