中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：300691          证券简称：联合光电         公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2020年3月27日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

　　2、公司于2020年4月6日以现场及结合通讯表决方式在中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。其中现场出席会议人数为3人，董事王志伟先生、沙重九先生、李文飚先生、王晋疆先生、刘麟放先生、江绍基先生以通讯方式参加会议并表决。

　　3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了本次董事会。

　　4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年年度股东大会会议资料》；

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》；

　　公司董事会认真听取了李成斌总经理代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2019年度的主要工作。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的分别由独立董事刘麟放、江绍基、王晋疆递交的《2019年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职；

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年年度股东大会会议资料》；

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，预案如下：

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为73,272,065.47元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9,425,658.63元后,截至2019年12月31日公司本年度可供分配利润为63,846,406.84元。

　　根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

　　截至2019年12月31日，公司总股本225,064,704股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），合计33,759,705.60元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润51,071,222.08元结转下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司2019年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-023）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）；

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构>的议案》，公司独立董事对本议案事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年年度股东大会会议资料》；

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年年度股东大会会议资料》；

　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保>的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2020-028）；

　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任梁绮丽女士为公司第二届董事会秘书的议案》，鉴于梁绮丽女士的工作能力及丰富的工作经验，同意聘任梁绮丽女士为公司董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2020-026）；

　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，鉴于刘慧萍女士的工作能力及丰富的工作经验，同意聘任刘慧萍女士为公司审计部负责人，任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更审计部负责人的公告》（2020-027）；

　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴>的议案》, 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。鉴于本议案涉及全体董事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年年度股东大会会议资料》；

　　15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关《关于制定<委托理财管理制度>的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《委托理财管理制度》。

　　16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-029）；

　　17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重新制定<员工激励金管理办法>的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《员工激励金管理办法》。

　　18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更会计政策的公告》（2020-030）；

　　19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<注销部分股票期权>的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-031）；

　　20、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<回购注销部分限制性股票>的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-032）；

　　21、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司拟于2020年4月28日（星期二）下午3:00在中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室召开公司2019年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司董事会

　　二二年四月八日