浙江东音泵业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002793          股票简称：东音股份       公告编号：2020-023

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会会议召开情况

　　2020年4月6日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月3日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议,公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要，更好地保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司平稳发展，公司监事会同意提前换届选举。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《浙江东音泵业股份有限公司公司章程》的有关规定，公司监事会提名张超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历参见附件一）。上述非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《浙江东音泵业股份有限公司公司章程》等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》

　　鉴于公司重大资产重组于2019年12月已完成置入资产交割及置出资产交付，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映重组完成后公司财务状况，公司监事会同意变更部分原有的会计政策及会计估计，采取山东罗欣药业集团股份有限公司的会计政策及会计估计，具体内容详见公司同期对外披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

　　监事会认为：本次变更系根据现有主营业务对公司相关会计政策、会计估计进行的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策及会计估计的变更。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东音泵业股份有限公司监事会

　　2020年4月7日

　　附件一：监事候选人简历:

　　张超先生：1986年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2009年5月至今在山东罗欣药业集团股份有限公司工作，现任山东罗欣药业集团股份有限公司办公室主任。

　　张超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。