四川汇源光通信股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000586             证券简称：汇源通信             公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2020年04月07日上午10：00在公司会议室召开，因新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场加通讯的方式举行，会议通知已于2020年03月26日以通讯方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中：独立董事杨贞瑜先生、王杰先生及董事张锦灿先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以现场结合通讯方式进行表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　《公司2019年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：2020-009）。

　　公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》和其他相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备。独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-010）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　截止2019年12月31日，公司资产总额为62,519.38万元，负债总额为35,677.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益为24,456.52万元；2019年度实现营业总收入为43,426.98万元，营业利润为571.96万元，利润总额605.85万元，净利润586.34万元，归属于上市公司股东的净利润为838.11万元。2019年度基本每股收益为0.0433元，加权平均净资产收益率为3.49%，每股净资产为1.26元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2020）第327005号]。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-007）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《公司2019年年度报告全文》及摘要

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）；在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告全文》（公告编号：2020-009）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为838.11万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-3,141.73万元。2019年度可供股东分配利润为负值，故公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年05月11日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年四月八日