纳思达股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002180         证券简称：纳思达           公告编号：2020-026

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2020年4月6日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月30日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供信用担保额度的议案》

　　全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海半导体”）的经营业务发展，艾派克微电子拟为极海半导体提供不超过7,800万元的信用担保额度；公司授权艾派克微电子经营管理层负责担保事项的具体实施并签署与本次担保相关协议文件，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保额度及授权的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

　　《关于全资子公司为全资孙公司提供信用担保额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

　　1、减少注册资本

　　鉴于公司已对7名离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计63,324股进行了回购注销处理，回购注销后公司减少股份63,324股，注册资本相应的减少63,324元，公司减少后的股本总额为1,063,349,999股，减少后的注册资本为1,063,349,999元。

　　2、增加经营范围

　　结合公司的发展战略，为进一步加强公司电商运营业务，同意公司增加经营范围，具体如下：

　　《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2020年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年4月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　监 事 会

　　二二年四月七日