深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次（临时）会议于2020年4月7日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2020年4月5日以邮件方式发出，截止会议召开日应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补许雄先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

　　鉴于公司董事吴日松先生已于日前申请辞去公司董事及相关专门委员会委员等一切职务，为健全公司法人治理结构，由公司连续180日持股5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名并经董事会审议通过，选举许雄先生为公司第十届董事会董事候选人。（许雄先生简历附后）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　经研究公司拟定于2020年4月23日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议前述增补董事的议案。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月7日

　　附件：董事候选人简历

　　许雄：男，1968年出生，同济大学工商管理硕士。1989年7月至2002年4月 历任办事员、科员、部门副总经理、支行行长职务；2002年6月至2007年1月任苏州市商业银行支行行长职务；2007年1月至2008年6月任江苏银行苏州分行支行行长、分行副行长职务；2008年6月至2013年3月任江苏银行南通分行副行长、行长职务；2013年9月至2017年9月任南通江海融资租赁有限公司总经理职务；2017年11月至今任苏州英菲能源发展有限公司执行董事。

　　许雄先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。