金杯电工股份有限公司 第五届董事会第三十八次临时会议决议公告

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月6日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月1日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于注销控股子公司湖南金杯水电工程服务有限公司的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于注销控股子公司湖南金杯水电工程服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年4月7日