中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：601949         证券简称：中国出版      公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年4月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十九次会议。会议通知于2020年4月2日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。与会董事一致推选董事黄志坚先生为本次会议主持人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举黄志坚先生为公司董事长。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　同意对公司董事会专门委员会进行如下调整：

　　（1）选举黄志坚先生、于殿利先生为董事会战略委员会委员，由黄志坚先生担任战略委员会主任委员；

　　（2）选举李岩先生为董事会薪酬委员会委员；

　　（3）选举于殿利先生为董事会提名委员会委员，孙月沐先生不再担任提名委员会委员。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号2020-006）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月7日