安徽集友新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份         公告编号：2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年3月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2020年4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《2019年年度报告及其摘要》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二、《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　《2019年度监事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）。

　　三、《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　五、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　六、《关于公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　七、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　八、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　九、《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、《2019年度内部控制评价报告》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、《2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司监事会

　　2020年4月7日