福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2020年4月7日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年3月27日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《2019年度总经理工作报告及2020年度经营计划》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润127,185,538.72元，2019年度母公司实现净利润112,689,116.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金4,288,018.20元后，当年度可分配利润为108,401,098.42元，加上年初未分配利润444,724,729.59元，减去2019年度分配股利60,106,900.00元。2019年年末实际可供股东分配的利润为507,515,350.11元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。若按照公司截至2019年12月31日的总股本120,185,240股计算，分配现金红利总额为60,092,620元，占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的47.25%，转增股本48,074,096股。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《关于确认公司董事、高管2019年度薪酬及2020年度薪酬建议方案的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司<证券投资管理制度>的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　公司拟使用不超过10,000万元（含10,000万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2020年4月8日