地素时尚股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603587       证券简称：地素时尚     公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了公司第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司第三届董事会第五次会议审议的《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟使用资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增80,200,000股，本次转股后，公司的总股本将变更为481,200,000股。

　　经股东大会审议通过并实施完成公司2019年度利润分配及资本公积转增股本事项后，公司注册资本及股份总数将发生变化。公司注册资本由人民币40,100万元增加至48,120万元，公司股份总数由40,100万股增加至48,120万股。

　　同时，根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》及公司实际治理情况，为明晰股东大会、董事会、监事会决策权限，依据上述拟变更事项，公司拟对《公司章程》做如下修改：

　　修改后《公司章程》第四十一条是新增内容，原第四十一条变更为第四十二条，此后条文序号依次调整。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人士，就本次利润分配和资本公积转增股本事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续，以及办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

　　《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司董事会

　　2020年4月8日