地素时尚股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603587            证券简称：地素时尚          公告编号：2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日15时00分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议已于2020年3月27日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站披露的《地素时尚2019年年度报告》、《地素时尚2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2020-006）。

　　6、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大化。

　　公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-007）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。

　　公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-008）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号2020-009）。

　　9、审议通过了《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。

　　1、2019年度公司董事、监事人员薪酬情况

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（1）董事2019年度的薪酬

　　（2）监事2019年度的薪酬

　　注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

　　2、2020年度董事、监事人员薪酬方案

　　（1）公司董事薪酬方案

　　公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2020年度薪酬标准为税前18.00万元。

　　（2）公司监事薪酬方案

　　公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号，以下简称“财会[2017]22号”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据财会[2017]22号文件的相关要求，公司于2020年1月1日起执行新收入准则，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　监事会认为对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业务均无重大影响，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司监事会

　　2020年4月8日