地素时尚股份有限公司2019年度 利润分配及资本公积转增股本预案公告

　　证券代码：603587            证券简称：地素时尚            公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配、转增比例：每股派发现金股利1元（含税），以资本公积转增股本每股转增0.2股。

　　本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币624,368,493.68元，截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为818,852,264.40元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本40,100万股，以此计算合计拟派发现金红利401,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.22%。

　　2、公司拟用资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增80,200,000股，截至2019年12月31日公司总股本401,000,000股，本次转股后，公司的总股本为481,200,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于利润分配的相关规定。独立董事发表同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会发表如下意见：公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。

　　（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司董事会

　　2020年4月8日