烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：688002             证券简称：睿创微纳             公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况公告如下：

　　一、聘任公司副总经理情况

　　根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任江斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任江斌先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

　　二、上网公告附件

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日

　　附件：江斌先生简历

　　江斌，男，1970年11月出生，毕业于武汉理工大学材料学专业，硕士学历。2000年3月—2001年3月，任职于武汉电信器件公司；2001年3月—2005年6月，任职于华工正源光子有限公司；2005年7月—2009年12月，任职于深圳世纪晶源光子技术有限公司；2009年12月-2014年12月，任睿创微纳营销总监；2014年12月至今任艾睿光电副总经理；2016年11月至今，任睿创微纳董事。

　　截至目前，江斌直接持有公司股份4,897,403股，通过烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股79,481股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。