西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601020             证券简称：华钰矿业             公告编号：临2020-008号

　　转债代码：113027             转债简称：华钰转债

　　转股代码：191027             转股简称：华钰转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月1日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2020年4月8日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事6人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于公司对外投资暨签署股权转让协议的议案》

　　同意公司与贵州亚太矿业有限公司（“亚太矿业”）签署《股权转让协议》，根据中和资产评估有限公司出具的《西藏华钰矿业股份有限公司拟收购广西地润矿业投资有限公司所持贵州亚太矿业有限公司40%股权价值评估项目资产评估报告》（中和评报字（2019）第KMV1083号），截至评估基准日2019年9月30日，亚太矿业评估价值为184,342.45万元。根据评估结果，经协商，公司以人民币50,000万元收购广西地润矿业投资有限公司所持亚太矿业40%股权。

　　表决结果： 5票同意、0票反对、1票弃权。独立董事李永军先生认为：受近两年经济形势影响，现阶段对外投资不是最佳时机，对外投资存在风险和不确定性，因此投票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日