厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特          公告编号：2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于2020年4月7日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》。

　　监事会认为：《公司2019年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定；《公司2019年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未发现参与《公司2019年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2019年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

　　《公司2019年度监事会工作报告》介绍了2019年度监事会任职及运作情况、日常监督情况、2020年度监事会工作重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，公司对2019年末合并报表范围内的可能存在减值迹象的各项资产进行全面清查，对各类资产的可收回金额、可变现净值进行了充分评估和分析，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。除按组合对应收款项计提的坏账准备外，公司2019年度计提资产减值准备金额75,038,826.53元。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

　　（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》。

　　《公司2019年度财务决算报告》介绍了公司2019年度经营成果和2019年末财务状况。2019年度，公司实现营业收入2,170,371,924.09元，同比增长31.16%，实现归属上市公司股东的净利润809,190,139.25元，同比增长11.93%。截至2019年末，公司资产总额4,368,812,646.36元，同比增长9.00%，归属于上市公司股东的净资产3,070,989,468.20元，同比增长5.64%。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司2019年年度利润分配方案>的议案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润809,190,139.25元；截至2019年12月31日，公司合并报表未分配利润1,878,756,108.42元，母公司报表未分配利润388,179,196.19元。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，拟定公司2019年年度利润分配预案为：以未来实施2019年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利50.00元（含税）。截至2020年4月7日，公司总股本71,864,552股，以此计算合计拟派发现金红利359,322,760.00元（含税），占2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为44.41%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-015）。

　　（六）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了公司募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019年度募集资金的实际使用情况。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

　　（七）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2020年度日常性关联交易进行了合理预计。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2020-017）。

　　（八）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司及子公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。

　　（九）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司2020年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

　　（十）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-019）。

　　（十一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“合并报表格式变更”），要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和合并报表格式变更的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　由于上述修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　1、新收入准则变更主要内容如下：

　　a) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　b) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　c) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　d) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、合并报表格式变更主要内容如下：

　　a) 合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”项目；合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　b) 将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　c) 合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　d) 合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　根据新收入准则的衔接规定，公司从2020年1月1日起，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

　　合并报表格式变更对公司2019年度及前期列报的净利润、总资产、净资产不产生影响。

　　（十二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低管理成本，本着股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金122,740,411.09元（含银行存款利息及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。厦门吉比特集美园区项目尚需支付的工程尾款、质保金等将全部以公司自有资金支付。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。

　　三、上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第四届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》

　　四、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2020年4月9日