文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600520             证券简称：文一科技             公告编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2020年4月2日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2020年4月8日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《文一科技关于拟清算并注销控股子公司的议案》。

　　文一科技（以下简称“公司”或“我公司”）控股子公司安徽中智光源科技有限公司（以下简称“中智光源”）主营业务为LED支架产品的开发、生产、销售。近些年来，LED支架市场竞争激烈，价格大幅下滑，产品同质化程度高，更新换代快，价格下降速度也较快，中智光源营业收入逐年萎缩，毛利率较低，导致中智光源近年来持续亏损。截止目前，仍无法扭转亏损局面，且亏损额度有进一步扩大趋势。综合考虑中智光源现状，以及我公司终止持续亏损业务，聚焦半导体封装高端装备等主业的战略规划，决定对中智光源公司进行清算注销。公司董事会授权公司经理层具体负责办理中智光源清算注销的有关手续。具体内容详见公司同日披露的临2020-007号《文一科技关于拟清算并注销控股子公司的公告》。

　　根据有关法律法规及公司章程的规定，对中智光源的清算注销无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：

　　公司拟对中智光源进行清算并注销，是根据文一科技及中智光源经营情况考虑的，有助于公司及时止损，减少进一步亏损的风险，有利于增强公司持续发展能力，符合公司中长期利益和广大股东利益。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二年四月八日