杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603901     证券简称：永创智能     公告编号：2020-015

　　债券代码：113559     债券简称：永创转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第二十七次会议于2020年4月8日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月2日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对本次股权激励计划的相关事宜发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日