一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2020-052号

　　债券代码：128067         债券简称：一心转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年4月8日9时整在公司会议室召开，本次会议通知于2020年3月27日通过邮件和书面形式发出。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见>的议案》

　　《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月8日