江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2020年3月27日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月7日在公司七楼会议室召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》中“第五节、第九节、第十节”部分内容介绍。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　根据年度工作计划，计划2020年度涤纶长丝新增产能20万吨。公司2020年度生产经营活动、对外投资、项目建设等资金需求，将以企业价值最大化为原则，统筹兼顾自有资金投入、股权融资、债权融资等各种形式的融资渠道。

　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的预测，存在很大的不确定性。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现净利润384,631,880.82元，提取法定盈余公积38,463,188.08元，年末可供股东分配的利润1,451,691,622.51元。

　　经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，2019年度拟以2019年12月31日公司总股本4,029,053,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利402,905,322.20元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《董事会审计委员会履职暨2019年度审计工作的总结报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会审计委员会履职暨2019年度审计工作的总结报告》同时在巨潮资讯网上披露。

　　6、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　《2019年度内部控制评价报告》同时在巨潮资讯网上披露。

　　7、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同时在巨潮资讯网上披露。

　　8、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度社会责任报告》同时在巨潮资讯网上披露。

　　9、审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生回避本次表决。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　11、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司2019年年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-039）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　12、审议通过了《关于拟聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2020年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信协商确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于拟聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-040）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　13、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过人民币60亿元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2021年4月30日止，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-041）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　14、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　公司预计2020年度日常关联交易：与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司、江苏斯尔邦石化有限公司、连云港荣泰化工仓储有限公司、连云港新荣泰码头有限公司等各类日常关联交易合计50,010.00万元；与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司等各类日常关联交易合计25,850.00万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

　　独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-042）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　15、审议通过了《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》

　　为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司合并报表范围内控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，结合2019年度担保实施情况，预计2020年度子公司之间相互提供担保额度合计95亿元人民币。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2020-043）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　16、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《对外提供财务资助管理制度》同时在巨潮资讯网上披露。

　　17、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　公司将于2020年4月30日（星期四）下午14：00在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2019年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-044）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、八届四次董事会决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日