广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会2020年第二次会议决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议于2020年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2020年4月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于“应对肺炎疫情，积极采取经营管理措施”的议案》。

　　为应对新型冠状病毒疫情的影响，2020年，公司将积极采取相关经营管理措施，确保公司经营健康稳定发展。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020第二次会议决议》

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日