东莞铭普光磁股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月8日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月8日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份106,313,800股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6256%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0004%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份106,312,900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6252%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东2人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0004%。

　　3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、《关于2019年度财务决算的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、《关于2020年度董事薪酬计划的议案》

　　6.01 董事：杨先进

　　公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意4,725,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　6.02 董事：焦彩红

　　公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意4,725,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　6.03 董事：李竞舟

　　公司股东李竞舟先生回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意106,313,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　6.04 董事：王博

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　6.05 董事：林丽彬

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　6.06 董事：张志勇

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　6.07董事：李洪斌

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、《关于2020年度监事薪酬计划的议案》

　　7.01 监事：叶子红

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　7.02 监事：周兴峰

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　7.03 监事：利晓君

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

　　2、见证律师：周燕、张鑫；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、东莞铭普光磁股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日