南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票代码：002747         股票简称：埃斯顿        公告编号：2020-021号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司””）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年4月2日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年4月7日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室，以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年4月24日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事吴波先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月7日