淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-017

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月8日召开第四届临时监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工 代表监事2名，职工代表监事1名。经监事会提名并审议同意提名陈莉敏女士、徐雪影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　附件：第五届监事会非职工代表监事简历

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月9日

　　附件：

　　第五届监事会非职工代表监事简历

　　陈莉敏女士,1952年生,中国籍,无永久境外居留权,专科毕业,会计师。曾任中科院珠海新新集团广州公司财务经理、广州市穗福房地产公司常务副总经理、广州伟成房地产开发有限公司常务副总经理、雪松实业集团有限公司副总经理;现任雪松控股集团有限公司监事、广州君华地产置业有限公司监事、广州南湖侨源房地产有限公司副董事长、广州雪松文化旅游投资有限公司监事、毕节市柏云文化旅游发展有限公司监事、雪松文化旅游开发有限公司监事、希努尔男装股份有限公司监事、公司第四届监事会监事。

　　陈莉敏女士未持有公司股份，在公司实际控制人控制的企业担任监事等职务。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈莉敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈莉敏女士不属于“失信被执行人”。

　　徐雪影女士：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广州市越秀区公安局民警、广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员、广州开发区宜发公司科长、广州开发区物资贸易总公司副总经理、广州开发区建元物流有限公司董事长、雪松实业集团有限公司战略顾问。现任希努尔男装股份有限公司监事长、公司第四届监事会监事。

　　徐雪影女士未持有公司股份，在公司实际控制人控制的企业担任监事等职务。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。徐雪影女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。徐雪影女士不属于“失信被执行人”。