洽洽食品股份有限公司关于签署投资合作协议并设立全资子公司的公告

　　证券代码：002557         证券简称：洽洽食品        公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签订了《安徽滁州经济技术开发区管理委员会与洽洽食品股份有限公司签订之投资协议书》（以下简称“投资协议书”）。2020 年4月8日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》，同意公司以注册资金人民币2,000万元在安徽滁州经济技术开发区设立全资子公司-滁州洽洽食品有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的为准），并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

　　2、对外投资的审批情况

　　公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、对外投资设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：滁州洽洽食品有限责任公司；

　　2、注册地址：安徽滁州经济技术开发区；

　　3、注册资本：人民币2000万元，公司出资 100%；

　　4、法定代表人：陈海涛；

　　5、资金来源：自筹资金；

　　6、经营范围：炒货食品及坚果制品；农副产品（粮、棉、油等国家限制经营的除外）的收购、生产及销售；食品添加剂的生产和销售；

　　注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门最

　　终核定的内容为准。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方：安徽滁州经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）

　　乙方：洽洽食品股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　2、协议主要内容

　　（1）乙方在安徽滁州经济技术开发区注册成立具有独立法人资格的全资子公司（以下简称“项目公司”），并由该项目公司负责实施年产10万吨坚果休闲食品项目；

　　（2）项目性质：新建，项目内容主要包括坚果休闲食品生产加工等；

　　（3）投资规模：项目计划总投资约人民币6亿元；

　　（4）项目用地：项目用地位于滁州经济技术开发区，用地面积约200亩；

　　（5）关于土地出让：甲方按国家规定采取公开出让的方式安排项目意向用地，项目公司积极报名参与项目用地使用权的竞买。若乙方参加竞买并成功取得该宗土地使用权后，按实际成交价签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交书》及《国有建设用地使用权出让合同》；

　　（6）关于建设进度：开工之日起2年内项目建设整体竣工。如由于甲方或不可抗力因素影响项目建设进度的，上述工期可相应顺延；

　　（7）关于基础设施及配套：甲方确保乙方在项目工程建设时所需的水、电、天然气、供热、道路、通讯、污水管道等基础设施的公用线路抵达乙方项目用地范围边际，在乙方项目竣工时确保其他公共设施抵达乙方项目用地范围边际；

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资项目是为了落实推进公司掌握关键保鲜技术，聚焦瓜子坚果业务发展，立志成为全球领先坚果休闲食品企业战略规划，以期提升产品研发、生产、产业升级及技术创新，进一步扩大产能规模，逐步优化公司资产配置，不断提升公司综合竞争实力和可持续发展能力。

　　2、可能存在的风险

　　（1）考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立子公司存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响，项目公司的经营及资金管理均在公司可控范围内。

　　（2）本次对外投资项目的投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏，确保项目顺利实施。同时，公司将在当地成立子公司专门运营该项目，并加强对项目公司的资金管理和投资风险管理，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

　　3、本次投资对公司的影响

　　本次投资符合公司的战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、《安徽滁州经济技术开发区管理委员会与洽洽食品股份有限公司签订之投资协议书》。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月八日