证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意根据《上市公司章程指引(2019年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》,对《公司章程》中的相应内容进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。同时,提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议;
2、最新《公司章程》;
3、《章程修正案》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2020年4月9日
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