贵州泰永长征技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002927         证券简称：泰永长征        公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年4月8日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2020年4月8日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月8日上午9:15-下午3:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股权登记日：2020年4月2日（星期四）。

　　3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长黄正乾先生。

　　会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的股东或股东授权代表共计9人，代表有表决权的股份为98,796,970股，占公司股份总数的57.4171%。

　　（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东授权代表共计4人，代表有表决权的股份98,789,800股，占公司股份总数的57.4129%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计5人，代表有表决权的股份7,170股，占公司股份总数的0.0042%。

　　2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东共计7人，代表有表决权的股份7,370股，占公司股份总数的0.0043%。

　　（1）现场出席情况：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占公司总股份的0.0001%。

　　（2）网络投票情况： 通过网络投票的股东5人，代表股份7,170股，占公司总股份的0.0042%。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所宋幸幸律师、杨斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了全部议案。

　　表决结果如下：

　　议案1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

　　2.01本次发行证券的种类

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.02发行规模

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.03票面金额和发行价格

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.04债券期限

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.05债券利率

　　表决结果：同意98,790,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对6,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.9254%；反对6,270股，占出席会议中小股东所持股份的85.0746%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.06还本付息的期限和方式

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.07转股期限

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.08转股价格的确定及其调整

　　表决结果： 同意98,790,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对6,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.9254%；反对6,270股，占出席会议中小股东所持股份的85.0746%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.09转股价格的向下修正条款

　　表决结果：同意98,790,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,170股，占出席会议中小股东所持股份的15.8752%；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的84.1248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　表决结果：同意98,790,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对6,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.9254%；反对6,270股，占出席会议中小股东所持股份的85.0746%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.11赎回条款

　　表决结果： 同意98,790,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对6,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.9254%；反对6,270股，占出席会议中小股东所持股份的85.0746%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.12回售条款

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果： 同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.13转股年度有关股利的归属

　　表决结果： 同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.14发行方式及发行对象

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.15向原股东配售的安排

　　表决结果：同意98,791,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果： 同意1,470股，占出席会议中小股东所持股份的19.9457%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的80.0543%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.16债券持有人会议相关事项

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.17本次募集资金用途

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.18募集资金存管

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.19担保事项

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案3、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案；

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案7、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

　　表决结果：同意98,790,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对6,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果： 同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.9254%；反对6,270股，占出席会议中小股东所持股份的85.0746%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案9、关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案

　　表决结果：同意98,796,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对70股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果： 同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0502%；反对70股，占出席会议中小股东所持股份的0.9498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案10、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　表决结果： 同意98,790,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对6,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.9254%；反对6,270股，占出席会议中小股东所持股份的85.0746%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　议案12、关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：同意98,791,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对5,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9959%；反对5,970股，占出席会议中小股东所持股份的81.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所（以下简称“信达律师”）的宋幸幸律师、杨斌律师现场见证，并出具了法律意见书，意见如下：“信达律师认为：贵州泰永长征技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、贵州泰永长征技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2020年4月8日