云南恩捷新材料股份有限公司关于2019年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-062

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月8日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月8日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月8日（星期三）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份数量501,963,787股，占公司有表决权股份总数的62.3270%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份数量477,498,509股，占公司有表决权股份总数的59.2893%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份数量24,465,278股，占公司有表决权股份总数的3.0378%。

　　参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表股份数量59,068,968股，占公司有表决权股份总数的7.3344%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事王平先生、卢建凯先生、宋昆冈先生在本次股东大会上进行述职

　　表决结果：同意501,919,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9913%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0087%。

　　其中，中小投资者同意59,025,068股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9257%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0743%。

　　2、审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意501,919,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9913%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0087%。

　　其中，中小投资者同意59,025,068股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9257%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0743%。

　　3、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意501,919,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9913%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0087%。

　　其中，中小投资者同意59,025,068股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9257%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0743%。

　　4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意501,963,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意59,068,968股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。

　　5、审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意501,919,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9913%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0087%。

　　其中，中小投资者同意59,025,068股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9257%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0743%。

　　6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意501,951,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9976%；反对11,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意59,057,068股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9799%；反对11,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0201%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》

　　关联股东Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）回避表决。

　　表决结果：同意60,904,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意59,068,968股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。

　　8、审议通过了《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意492,677,990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.1501%；反对9,285,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例1.8499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意49,783,171股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的84.2797%；反对9,285,797股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的15.7203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于公司2020年合并报表范围内担保额度的议案》

　　表决结果：同意485,478,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为96.7159%；反对13,985,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例2.7861%；弃权2,499,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.4980%。

　　其中，中小投资者同意42,584,087股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的72.0921%；反对13,985,001股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的23.6757%；弃权2,499,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的4.2321%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。

　　10、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：同意501,963,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意59,068,968股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　11.01 选举Paul Xiaoming Lee先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数496,871,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.9856%。

　　其中，中小投资者同意股份数53,977,140股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的91.3799%。

　　11.02 选举李晓华先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数491,878,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为97.9909%。

　　其中，中小投资者同意股份数48,984,105股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的82.9270%。

　　11.03 选举Yan Ma女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数501,116,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8312%。

　　其中，中小投资者同意股份数58,221,793股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的98.5658%。

　　11.04 选举许铭先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数501,116,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8312%。

　　其中，中小投资者同意股份数58,221,793股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的98.5658%。

　　11.05 选举冯洁先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数501,116,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8312%。

　　其中，中小投资者同意股份数58,221,793股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的98.5658%。

　　11.06 选举Alex Cheng先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数501,116,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8312%。

　　其中，中小投资者同意股份数58,221,793股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的98.5658%。

　　12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　12.01 选举唐长江先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数501,959,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9992%。

　　其中，中小投资者同意股份数59,064,868股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9931%。

　　12.02 选举郑海英女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数数501,959,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9992%。

　　其中，中小投资者同意股份数59,064,868股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9931%。

　　12.03 选举卢建凯先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数501,736,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9547%。

　　其中，中小投资者同意股份数58,841,568股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.6150%。

　　唐长江先生、郑海英女士、卢建凯先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　13、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　13.01 选举张涛先生为第四届监事会监事

　　表决结果：同意股份数497,640,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.1388%。

　　其中，中小投资者同意股份数54,745,880股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的92.6813%。

　　13.02 选举陈涛先生为第四届监事会监事

　　表决结果：同意股份数502,433,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0935%。

　　其中，中小投资者同意股份数59,538,465股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.7948%。

　　张涛先生、陈涛先生当选公司第四届监事会监事。

　　14、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

　　表决结果：同意497,940,559股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.1985%；反对4,023,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.8015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意55,045,740股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.1889%；反对4,023,228股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的6.8111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩（上海）律师事务所金诗晟、王隽然律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年四月八日