盛达金属资源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000603           证券简称：盛达资源       公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年4月8日下午14:50

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日上午9:15至下午15:00。

　　3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室?

　　4、召集人：公司第九届董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议主持：董事长朱胜利

　　7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东总体情况：出席现场会议及网络投票表决的股东（或股东代理人）共11名，代表股份数286,744,800股，占公司总股本的41.56%。其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）共3名，代表股份数285,945,546股，占公司总股本的41.44%；参加网络投票的股东共8名，代表股份数799,254股，占公司总股本的0.12%。

　　公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　总体表决情况：同意286,694,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对50,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意748,454股，占出席会议中小股东所持股份的93.64%；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.36%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　总体表决情况：同意286,694,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对50,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意748,454股，占出席会议中小股东所持股份的93.64%；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.36%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《<公司2019年年度报告>全文及其摘要》

　　总体表决情况：同意286,695,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对49,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意749,954股，占出席会议中小股东所持股份的93.83%；反对49,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　总体表决情况：同意286,695,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对49,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意749,754股，占出席会议中小股东所持股份的93.81%；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.19%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　总体表决情况：同意286,693,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对51,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意747,754股，占出席会议中小股东所持股份的93.56%；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东大会。

　　总体表决情况：同意286,694,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对50,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意749,054股，占出席会议中小股东所持股份的93.72%；反对50,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.28%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　总体表决情况：同意286,694,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对50,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意749,054股，占出席会议中小股东所持股份的93.72%；反对50,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.28%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》

　　总体表决情况：同意286,693,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对51,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意747,554股，占出席会议中小股东所持股份的93.53%；反对51,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.47%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总体表决情况：同意286,694,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对50,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意749,254股，占出席会议中小股东所持股份的93.74%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.26%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京舟之同律师事务所

　　2、律师姓名：丁灿平、张君

　　3、结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二二年四月八日