中创物流股份有限公司 关于2019年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603967        证券简称：中创物流         公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟每10股派发现金红利3.75元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2019年年度利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润172,851,172.34元，扣除按当期净利润10%提取的法定盈余公积17,285,117.23元，当年尚余可供股东分配利润为155,566,055.11元，加上2019年初未分配利润375,181,649.05元，扣除2019年度中期现金红利分配100,000,012.84元，2019年末可供股东分配的利润余额为430,747,691.32元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本26,666.67万股，以此计算合计拟派发现金红利100,000,012.50元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为100.78%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》的议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司提出的2019年年度利润分配方案遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。独立董事一致同意公司2019年年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月8日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2019年度利润分配方案是在充分考虑公司2019年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2019年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2020年4月9日