云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：002200        证券简称：*ST云投        公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2020年4月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司已于2020年3月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议通过现场方式参与董事6名，通过通讯方式参与董事2名。会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司对外披露的《2019年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”，“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。公司独立董事周洁敏女士、纳超洪先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

　　1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到2019年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　2.截至2019年12月31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到2019年12月31日的违规对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　截止到2019年12月31日，公司总资产3,614,107,820.22元，归属于上市公司股东的所有者权益197,476,388.53元。2019年度公司共实现营业总收入682,225,076.39元，归属于上市公司股东的净利润35,881,516.64元。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》于2020年4月9日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　《2019年年度报告摘要》登载于2019年4月9日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润35,881,516.64元，加上2019年初未分配利润-839,547,155.62元，累计可供股东分配的利润为-803,665,638.98元。2019年初母公司可供股东分配的利润为-1,029,553,682.46元，2019年母公司实现净利润17,856,878.39元，2019年末母公司可供股东分配利润为-1,011,696,804.07元。

　　鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为，公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。

　　详细内容见公司于2020年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

　　同意提名付键（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　付键先生，1977年6月生，中国党员，硕士；工程师，三级企业人力资源管理师。1997年7月至2007年2月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长、值班长、工艺工程师，企业管理部绩效考核管理岗；2007年2月至2010年11月先后任云南勐象竹业有限公司综合部人力资源部副经理；2010年11月至2011年6月先后任云南省投资控股集团有限公司组织人事部部长助理、副部长，2016年11月至今任云南省投资控股集团有限公司经营管理部副总经理，其中2019年8月至今兼任中视云投文化旅游产业投资有限公司副总经理。付键先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　本议案尚提交2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示公司2019年度实现营业收入68,222.51万元，归属于上市公司股东的净利润为3,588.15万元，归属于母公司所有者权益为19,747.64万元。根据2019年年报审计结果，公司最近两年经审计的净利润连续为负值的情形已经消除。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票被实施退市风险警示处理的情形已消除，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实施其他风险处理的情形。公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2019年度业绩情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，将随后向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请。如获批准，公司股票将恢复正常交易。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》

　　公司董事会定于2020年4月30日（星期四）召开2019年度股东大会，具体内容详见公司于2020年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

　　二二年四月九日