福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔            公告编号：2020-024号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会。

　　（2）会议主持人：公司董事朱新武先生。

　　（3）现场会议召开时间：2020年4月9日（星期四）14：00。

　　（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。

　　（5）网络投票时间：2020年4月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月9日（星期四）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年4月9日（星期四）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份的269,396,734股，占上市公司总股份454,061,077股的59.3305%。

　　1、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东14人。代表有表决权的股份总数为269,224,234股，占上市公司总股份454,061,077股的59.2925%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份总数为172,500股，占上市公司总股份454,061,077股的0.0380%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，代表有表决权的股份总数为172,500股，占上市公司总股份454,061,077股0.0380%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

　　2.1、发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.2、发行方式及发行时间

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.3、发行对象及认购方式

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.4、发行价格及定价原则

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.5、发行数量

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.6、本次发行股票的限售期

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.7、上市地点

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.8、决议有效期限

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.10、募集资金投向

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》

　　表决结果：同意269,396,734股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、《北京市金杜律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日