四川雅化实业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团            公告编号：2020-19

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁董斌女士提交的书面辞职报告，董斌女士因工作调整原因向董事会申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍将继续担任公司党委书记职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董斌女士的职务变动不会影响公司的正常运营。公司及董事会对董斌女士在任职副总裁期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司提名与薪酬考核委员会研究同意，公司于2020年4月9日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任宾晶先生和牟科向先生为公司副总裁，其任期与第四届董事会任期一致。

　　上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　公司独立董事就聘任事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　附：高管人员简历

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日

　　附：高管人员简历

　　（一）宾晶先生简历

　　中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1988年至2003年1月，历任绵阳市化工厂车间技术员、副科长、车间主任、厂长助理兼车间主任、厂长助理兼生产调度科科长、副厂长，副总经理。2003年2月至2009年5月，历任雅化绵阳副总经理、雅化有限营销总监。2009年6月至2019年12月，任本公司营销总监、雅化运输董事长。2019年12月至今任本公司营销总监、雅化运输董事长、旺苍公司董事长，负责集团民爆产品销售、运输业务、广元区域民爆业务公司管理工作。

　　截至2020年3月末，宾晶先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，宾晶先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

　　（二）牟科向先生简历

　　中国国籍，无境外居留权，1971年9月生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1994年7月至2004年1月，历任绵阳化工厂车间工人、宣传干事、车间副主任。2004年1月至2007年1月，历任绵阳久安实业有限公司销售部业务员、主管、片区经理。2007年1月至2017年9月，历任本公司市场办副主任、市场部总经理助理、总经理、营销总监助理。2017年9月至今，任本公司总裁助理、雅安锂业和雅安公司总经理。

　　截至2020年3月末，牟科向先生持有股权激励限制性股票45,500股，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，牟科向先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。