山西路桥股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000755  　       证券简称：山西路桥 　    公告编号：临2020—022

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日以书面、电话及邮件方式发出第七届监事会第十次会议通知，会议于2020年4月8日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室召开。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，会议应出席监事5名，实际出席5名。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度报告及摘要》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配议案》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：报告期内,公司能够按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，根据企业发展实际情况，完善《内控与管理程序》并有效开展内部控制评价，保证了经营管理合规合法，公司出具的内部控制评价报告能够真实、客观反映公司内部控制制度建立和运行情况。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司监事会

　　2020年4月8日